Skip to content Skip to footer

1. Kara para aklamanın tanımı
Modern toplum şu anda kara para aklamayı önleme konusunda ciddi bir zorlukla karşı karşıyadır; yapmak
Suç faaliyetlerinden elde edilen para veya diğer malların bulundurulması, kullanılması veya elden çıkarılması
Hukuki ve terörizmin finansmanı – para sağlamak veya toplamak ya da finansal hizmetler sunmak
Paranın terör örgütünü, hazırlığını veya infazını finanse etmek amacıyla kullanıldığı bilgisi
Terör eylemlerini gerçekleştirmek için oluşturulan veya oluşturulmakta olan bir suç topluluğunu (suç örgütünü) desteklemek veya desteklemek
davranır. Gelirleri hukuka aykırı olarak elde edilen gerçek ve tüzel kişiler, gelirlerini yasallaştırmak için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.
gelir. Örneğin, elde edilen veriler de dahil olmak üzere diğer kişilerin kişisel verilerini kullanabilirler.
sahtekarlıkla. Bu, dolandırıcılık mağduru olan ve işlerle ilgisi olmayan kişiler için sorun haline gelebilir.
bu partilerin suç faaliyetleri.

2. Kara para aklamaya karşı yasalar
Kara para aklamanın önlenmesi amacıyla, para veya diğer mülklerle işlem yapan kuruluşlar,
Kara para aklamayı önleme yasalarına uymak, müşterilerin kimliğini doğrulamak ve hükümete yardımcı olmak zorundadır
kara para aklamayla mücadele için çalışan kuruluşlar ve finansal kuruluşlar. Exness her şeyi yapar
Kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı yasalara uygunluğun sağlanması gerekmektedir.

3. Müşteri kimlik doğrulama prosedürü
Müşteri kimlik tespiti ile ilgili yasalara uyum kapsamında bu prosedür kayıt sırasında gerçekleştirilir,
çeşitli ticari olmayan operasyon türleri ve uzmanlarımız tarafından yapılan izlemenin bir parçası olarak. kimliğimizi belirlemek için
Exness Group sizden kişisel veriler isteyebilir ve bunun doğruluğunu teyit etmek için gerekli adımları atabilir.
Uzmanlarımız tarafından geliştirilen bir doğrulama sistemi kullanılarak bilgiler. Birkaç iş günü sürebilir
bu işlemi tamamlayın.

4. Gizlilik Sözleşmesine Uyum
Aldığımız kişisel veriler Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak işlenir.
Kimlik belirleme prosedürünün nedeninin paraya karşı yasalara uymak olduğunu lütfen unutmayın.
Yasadışı eylemlerde bulunduğunuzdan şüphelendiğimiz için değil, aklama ve terörizmi finanse etme. Buna göre,
Kara para aklamayla etkili bir şekilde mücadele etmek için bu adımları anlamanız ve işbirliğiniz gereklidir
ve terörizmin finansmanı.